境外虚拟货币交易所面向中国大陆居民开展开户、入金、买卖比特币和狗狗币的推广业务同样被明令禁止，平台通过国内代理商、社群、短视频渠道引流开户，或是借助第三方支付、私人转账完成人民币换币，全链条都在监管排查范畴内。不少用户轻信海外平台合规的说法，通过翻墙、地下钱庄换汇参与交易，不仅违反外汇管理相关法规，私下转账还极易碰到诈骗团伙、跑分团伙，转账资金一旦流入涉诈账户会被公安部门冻结，后续本金很难追回，近几年各地反诈案例中，大量投资者因参与比特币、狗狗币场外私下交易出现全额亏损。
场外私下点对点收售比特币、狗狗币也是国内监管重点管控的行为，没有正规的场外交易中介平台，民间私下找个人买卖币种没有资金安全保障，交易没有监管兜底，买方付款后收不到币、卖方发币后收不到回款的纠纷常年高发，且场外交易资金流向无法溯源，极易卷入洗钱、非法集资等违法案件，一旦被相关部门核查，相关资金会被依法冻结处置。狗狗币依托网红概念炒作，价格波动幅度远超常规金融产品，没有实体经济支撑，比特币价格也受国际资本、政策消息大幅震荡，两种币种本身就自带极高的投资投机风险，叠加国内交易不合法的前提，进一步放大资金损失概率。
部分打着区块链、数字理财旗号的APP以“定投比特币、狗狗币”为噱头吸纳资金，本质属于传销和非法集资项目，这类平台前期用小额返利诱导用户追加投入，平台运营方积累资金后随时关停跑路，相关经营主体会被公安立案查处，参与投入的资金不受法律保护，无法通过诉讼维权追回损失。监管部门持续常态化清理各类涉虚拟货币宣传、社群引流，各大应用商店也全面下架虚拟货币交易类软件，从下载、充值、交易全链路封堵违规交易渠道，从源头遏制虚拟货币炒作乱象。
